Міндеттері:
-АЖ / ТҚҚ ережелеріне сәйкес АЖ/ТҚҚ бойынша жыл сайынғы декларацияларды дайындау;
-Құзыретті және қаржы органдарына жауаптар дайындауға қатысу;
-Шешімдер қабылдау үшін құзыретті органдарға тиісті сұрау салулар беру;
-АЖ/ТҚҚ саласында ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу және енгізу; АЖ/ТҚҚ саласында процестер құру;
-АЖ/ТҚ ережелеріндегі өзгерістерді (толықтыруларды) қадағалау;
-АЖ/ТҚҚ қағидаларында белгіленген талаптарды тиісті тұлғаның ішкі және шаруашылық қызметіне қолдану;
-КЖ/ТҚҚ саласындағы ішкі бақылау ережелеріне, қағидаларына және бағдарламаларына тиісті тұлғаның қызметкерлерін тиісінше оқытуды қамтамасыз ету;
-Ақшаны жылыстатуға/терроризмді қаржыландыруға/жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы күресте тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану;
Кәсіби терминологияны қолдану;
-"Астана"халықаралық қаржы орталығының қатысушысы болып табылатын компаниядағы АЖ/ТҚҚ мәселелеріне жауапты маман ретінде жұмыс тәжірибесі.

Талаптар:
-Қазақстан Республикасының Резиденті;
-Ақшаны жылыстатуға (АЖ) және терроризмді қаржыландыруға (ТҚ) қарсы іс-қимыл саласында кемінде екі жылдық жұмыс тәжірибесі қажет. Мұндай тәжірибе болмаған жағдайда ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (AML/CTF) саласында оқығаны туралы сертификат қажет болуы мүмкін.
-Сертификат деңгейіндегі сәйкестікті бақылау саласындағы танылған кәсіби біліктілік немесе осы лауазымға сәйкес деп саналатын балама біліктілік.
-Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі берген қаржы мониторингі жөніндегі жауапты қызметкердің сертификаты. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатудың алдын алуға қатысты қаржылық бақылау бойынша халықаралық танылған тренингтерден өтуге де артықшылық беріледі.
-Ағылшын тілін еркін меңгеру (ауызша және жазбаша).

Шарттар:
Жұмыс режимі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Қажетті қабілеттер

• Антикоррупционный комплаенс
• - аудит в рамках внутреннего контроля